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A segunda edição deste livro, que a Trevisan Editora tem o prazer de oferecer ao público, revela a importância e a necessidade de se conhecer mais sobre a prevenção da lavagem de dinheiro, tanto os aspectos legais quanto os práticos, de natureza preventiva, associando o cumprimento da legislação vigente com a adesão às recomendações divulgadas por órgãos internacionais que trabalham para a estabilidade dos mercados financeiros mundiais.
Esta obra descreve as medidas práticas para prevenir que a organização seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Conhecer o cliente, suas atividades e a origem de seus recursos e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente estão entre as mais importantes. Ao traduzir as normas legais e administrativas em medidas práticas de prevenção e detecção da lavagem de dinheiro, Maria Balbina M. de Rizzo aborda o tema de forma inovadora e ajuda as organizações a proteger um patrimônio precioso: sua reputação.

Maria Balbina Martins de Rizzo

Graduada em Pedagogia, com especialização em Supervisão do Ensino nas Empresas, MBA em Comércio Internacional pela FIA/USP e Banking pela Wharton School of the University of Pennsylvania.
Com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, em instituições nacionais e internacionais, atuou especialmente nas áreas internacional e de câmbio. Sua última posição foi em Compliance, como VP da área de Clients Acceptance (KYC), do Banco ABN Amro Real/Santander. Desde 2010 redirecionou sua carreira para as áreas consultiva e acadêmica, com foco na gestão de projetos em Compliance e prevenção à lavagem de dinheiro.
Compõe o corpo docente da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais) e também elabora treinamentos para prevenção à lavagem de dinheiro e os ministra in company.