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Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita.

Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo. Não há dúvida de que, nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia.

Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente estão entre as mais importantes.



Maria Balbina Martins De Rizzo

Maria Balbina Martins de Rizzo

Graduada em Pedagogia, com especialização em Supervisão do Ensino nas Empresas, MBA em Comércio Internacional pela FIA/USP e Banking pela Wharton School of the University of Pennsylvania.
Com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, em instituições nacionais e internacionais, atuou especialmente nas áreas internacional e de câmbio. Sua última posição foi em Compliance, como VP da área de Clients Acceptance (KYC), do Banco ABN Amro Real/Santander. Desde 2010 redirecionou sua carreira para as áreas consultiva e acadêmica, com foco na gestão de projetos em Compliance e prevenção à lavagem de dinheiro.
Compõe o corpo docente da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais) e também elabora treinamentos para prevenção à lavagem de dinheiro e os ministra in company.